In een spraakmakende rechtszaak zijn een vooraanstaande vastgoedontwikkelaar uit New York, Nir Meir, en diverse andere leidinggevenden in de sector aangeklaagd wegens het stelen van meer dan 86 miljoen dollar van investeerders en onderaannemers.
De aanklachten omvatten diefstal, samenzwering, vervalsing van bedrijfsgegevens, belastingfraude en het witwassen van geld, aldus openbare aanklagers in Manhattan.
De zaak vindt zijn oorsprong in een mislukt luxe condo-project genaamd ‘The XI’ in Manhattan en een kantoorwolkenkrabber genaamd ’29th & 5th’. Meir, als directeur van HFZ Capital Group, wordt ervan beschuldigd een bouwbedrijf te hebben ingehuurd om torens te bouwen op de Chelsea-locatie, waarbij projectfondsen van ruim 253 miljoen dollar werden gebruikt om financiële tekorten elders te dekken en persoonlijke rekeningen te spekken.
Het conflict culmineerde in een tekort van ruim 37 miljoen dollar, verschuldigd aan onderaannemers. In een poging dit tekort te verdoezelen, zouden Meir en medewerkers facturen hebben opgeblazen om de kredietverstrekker een vertekend beeld te geven van de voortgang van het project.
De zaak nam nog meer bizarre wendingen, waar Meir wordt beschuldigd van het vervalsen van bankrekeningafschriften, diefstal van miljoenen van verschillende projecten, en het oplichten van beleggers door onroerendgoedbelasting te ontduiken. De totale fraude zou 86 miljoen dollar bedragen.
Meir is gearresteerd in Miami Beach, Florida, en wordt momenteel uitgeleverd aan New York. HFZ en medewerkers pleiten niet schuldig. De rechtszaak werpt een scherp licht op fraudepraktijken in de bouw- en vastgoedsector, waarbij aanklagers vastbesloten zijn mensen die investeerders bestelen en de markt corrumperen, aan te pakken. De ontwikkelingen in deze zaak zullen ongetwijfeld de aandacht blijven trekken.