FIOD pakt ruim 100.000 euro cash bij onderzoek illegale handel sigaretten in Barendrecht 03/02/2025De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op dinsdag 28 januari bij een doorzoeking in Barendrecht ruim 100.000...
Man en vrouw voor rechter Amsterdam na mega btw-fraude van ruim 50 miljoen euro 02/02/2025Afgelopen week stonden een 68-jarige man en een 72-jarige vrouw meerdere dagen terecht voor de rechtbank in Amsterdam....
Grote hoeveelheid drugs en illegale sigaretten gepakt bij inval na tip Meld Misdaad Anoniem 30/01/2025In een woning aan de Laan van Vollenhove in Zeist heeft de politie zaterdagavond 25 januari een grote...
Aanhoudingen in Utrecht voor zorgfraude en witwassen miljoen euro 30/01/2025De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft drie personen uit de regio Utrecht aangehouden op verdenking van grootschalige...
Frankrijk start gerechtelijk onderzoek naar Binance rond witwassen en fraude 29/01/2025Frankrijk is een gerechtelijk onderzoek gestart naar het cryptoplatform Binance, dat wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. De...
17 arrestaties in onderzoek crimineel netwerk familieleden en fraude 800.000 euro met auto’s 28/01/2025De Spaanse politie heeft een crimineel netwerk opgerold dat zich bezighield met de illegale handel in voertuigen en...
Beslag op ruim 9 miljoen euro aan crypto, cash en auto’s in onderzoek fraude import uit China 27/01/2025De FIOD heeft op 13 januari vier mannen uit Rotterdam en Zevenhuizen aangehouden op verdenking van grootschalige fraude...
Nepwebshop van politie voor online fraude trekt in korte tijd ruim 125.000 bezoekers 26/01/2025De nepwebshop van de politie, die consumenten moet waarschuwen voor online fraude, heeft in korte tijd meer dan...
Ex Big Bazar-eigenaar veroordeeld tot jaar gevangenisstraf vanwege slechte administratie 25/01/2025Heerke Kooistra, voormalig eigenaar van winkelketen Big Bazar, is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 1 jaar...
Ex vastgoedmagnaat ‘wonderboy’ René Benko gearresteerd in villa voor fraude 24/01/2025In Oostenrijk is voormalig vastgoedmagnaat René Benko gearresteerd in zijn villa in Innsbruck. Hij wordt verdacht van fraude...
32-jarige zorgfraudeur voor rechter in Rotterdam: OM eist 11 maanden cel voor valse diploma’s 22/01/2025Een 32-jarige man uit Arnhem stond vandaag terecht in de rechtbank Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht leiding te...
Franse vrouw opgelicht door nep-Brad Pitt voor 830.000 euro: acteur noemt het “verschrikkelijk” 18/01/2025Een Franse vrouw genaamd Anne verloor maar liefst 830.000 euro aan een oplichter die zich voordeed als de...
