Ex Formule-1 baas Ecclestone geeft belastingfraude toe en moet 755 miljoen euro betalen 12/10/2023De voormalige Formule 1-baas, de 92-jarige Bernie Ecclestone, heeft schuldig gepleit aan belastingfraude in een Londense rechtbank. De...
Crypto fraude FTX was volgens ex-partner in opdracht van Sam Bankman-Fried 11/10/2023Caroline Ellison, de ex-partner en naaste medewerker van Sam Bankman-Fried, heeft dinsdag tijdens de rechtszaak tegen de FTX-eigenaar...
Tientallen auto’s in beslag en aanhoudingen bij actie Amsterdamse taxi’s, fraude en witwassen 09/10/2023De FIOD, ILT, politie en Marechaussee hebben maandag 9 oktober 2023 in een gezamenlijk onderzoek drie verdachten aangehouden...
FIOD legt beslag op auto’s, rekeningen en meer in onderzoek fraude met bpm 30/09/2023Op 26 september zijn twee mannen uit Den Haag aangehouden voor bpm-fraude. De mannen zouden volgens de FIOD...
VIDEO: Invallen en aanhoudingen voor 17 miljoen euro btw-fraude met luxe auto’s 30/09/2023Beelden van invallen en aanhoudingen in een onderzoek naar btw-fraude van ruim 17 miljoen euro. Een gezamenlijke operatie...
Tweetal verdacht van buitmaken zeker 95.000 euro van ouderen bij grootschalige oplichting 27/09/2023De rechtbank heeft besloten om de voorlopige hechtenis van twee mannen uit Haarlem, van 25 en 22 jaar...
Rechter oordeelt dat Trump en The Trump Organization fraude hebben gepleegd 27/09/2023Een rechter in New York heeft geoordeeld dat Donald Trump en zijn familiebedrijf, The Trump Organization, gedurende vele...
Verdachte gepakt in Papendrecht voor oplichting crypto investeerders met speciale software 27/09/2023De politie heeft op 11 september een 39-jarige man in Papendrecht aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting. De...
VIDEO: Groep matchtixers bij grote actie gepakt voor op slinkse wijze manipuleren wedstrijden 24/09/2023Europol heeft een door Spanje geleid onderzoek gesteund dat zich richt op een criminele organisatie die zich bezighoudt...
Verpleegkundige veroordeeld voor 200 miljoen oplichting Medicare verzekering 24/09/2023Een federale jury in Miami heeft gisteren een verpleegkundige uit Florida veroordeeld voor haar rol in een plan...
Boekhouder door FIOD aangehouden in onderzoek tonnen euro’s belastingfraude 24/09/2023De FIOD heeft op 19 september een 54-jarige boekhouder aangehouden op verdenking van belastingfraude. De verdachte, woonachtig in...
Man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor bankhelpdeskfraude 23/09/2023De politie heeft vrijdag 22 september een 30-jarige man zonder vast adres aangehouden in Bergen op Zoom. De...
