FIOD pakt man op voor drugshandel via darkweb vanaf 2015 en 1,6 miljoen in cryptowallet 29/03/2023De FIOD heeft een man aangehouden die verdacht wordt van jarenlange drugshandel via marktplaatsen op het darkweb. Justitie...
Tonnen cash, Rolex horloges en auto’s in beslag bij invallen Sky ECC onderzoek grootschalige witwaspraktijken 29/03/2023De Belgische politie heeft in een Sky ECC onderzoek naar het witwassen van crimineel vermogen meerdere verdachten aangehouden....
Tip over man met vuurwapen leidt naar Rolex horloges, klompjes goud en drugs 29/03/2023Een tip over een vuurwapen heeft de politie geleid naar een pand in Soesterberg met onder meer Rolex...
36.000 euro op Schiphol leidt naar drugslijn en witwassende Amsterdamse broers 28/03/2023De FIOD heeft twee Amsterdamse broers aangehouden voor witwassen en een drugslijn. Het onderzoek kwam aan het rollen...
Haags duo verdacht van fraude met omzetbelasting na onderzoek belastingdienst 27/03/2023In een onderzoek naar fraude met omzetbelasting zijn twee verdachten uit Den Haag in beeld gekomen bij de...
Invallen en aanhoudingen voor witwassen via money transfers tussen Suriname en Nederland 27/03/2023De politie heeft meerdere verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen via een geldtransactiekantoor. De politie is vanochtend...
Drugs, geld en verdachten gepakt in Bergen op Zoom na anonieme tips 24/03/2023De politie heeft na anonieme tips aanhoudingen verricht voor drugshandel in Bergen op Zoom. Naar aanleiding van de...
Observatie drugsdeal leidt naar wikkels cocaïne, cash en inbeslagname auto 24/03/2023Een observatie van een vermoedelijke drugsdeal in Loosdrecht heeft geleid naar een partij cocaïne, cash en inbeslagname van...
Meerdere Amerikaanse beroemdheden aangeklaagd voor illegale reclame cryptomunten 23/03/2023Meerdere Amerikaanse beroemdheden zijn aangeklaagd voor illegale reclame voor cryptomunten. Het gaat onder meer om actrice Lindsay Lohan,...
Maffioso gepakt met stapels cash, vuurwapens en Rolex horloges na afpersing zakenman voor 7 miljoen euro 22/03/2023In Italië heeft de politie een maffioso aangehouden voor afpersing van een zakenman uit Rome. Het begon allemaal...
Rotterdammer aangehouden op verdenking witwassen twee horloges van 140.000 euro 22/03/2023Een Rotterdammer is aangehouden voor witwassen na de vondst van twee horloges van circa 140.000 euro. De recherche...
Miljoenen euro’s aan plakken goud van drugskartel gepakt in privéjet 22/03/2023Een transport van miljoenen euro’s aan plakken goud is in beslag genomen door de NCA vanwege links met...
