Eigenaar ‘goedlopend’ Amsterdams kledingmerk aangehouden voor witwassen en drugshandel
De eigenaar van een Amsterdams kledingmerk is aangehouden voor witwassen en drugshandel. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM)...
Witwassen
Exclusieve horloges, crypto en auto’s in beslag bij verdachten drugs- en wapenhandel na kraken Encrochat
De politie heeft in Assendelft aanhoudingen verricht voor drugs- en wapenhandel en het witwassen van crimineel vermogen. Op...
Groot geldbedrag, drugs en wapens gepakt bij inval verdachte leveren munitie dodelijke schietpartij
De politie heeft een Amsterdammer aangehouden voor het leveren van munitie gebruikt bij een dodelijke schietpartij. De 36-jarige...
Groot geldbedrag in beslag en aanhoudingen bij drugsactie na informatie inzake cocaïnehandel
De politie heeft bij een drugsactie in Vianen meerdere verdachten aangehouden voor handel in cocaïne. Naar aanleiding van...
Tonnen cash, begraven staven zilver in tuin en wapens gepakt in onderzoek witwassen en belastingontduiking
De politie heeft in een onderzoek naar witwassen en belastingontduiking een grote hoeveelheid contanten, honderden kilo’s zilveren staven...
Auto’s met valse kentekenplaten bij zware delicten leiden tot invallen en grote hoeveelheden geld
Een onderzoek naar auto’s met valse kentekenplaten heeft geleid tot invallen en aanhoudingen van meerdere verdachten. Daarbij is...
Flinke hoeveelheid drugs, wapens en geld gepakt bij invallen politie na één melding
De politie heeft na een melding drugs, wapens en geld aangetroffen bij doorzoekingen in Tilburg. Aanleiding voor het...
Aanhoudingen voor runnen ‘criminele organisatie rond Encrochat’ en witwassen crimineel vermogen
De politie heeft drie personen aangehouden die betrokken waren bij het runnen van pgp-leverancier Encrochat. De dienst werd...
Het Westen heeft ruim 314 miljard euro aan Russische bezittingen bevroren sinds start oorlog
Het Westen heeft ruim 314 miljard aan bezittingen van rijke Russen en de autoriteiten bevroren. Aanleiding hiervoor is...
Crypto, cash en dure auto’s gepakt bij ex politieagent verdacht van witwassen miljoenen euro’s
Een ex politieagent is aangehouden voor het witwassen van ruim 4 miljoen euro. De 32-jarige man uit Landsmeer...
Handelaar exclusieve horloges uit Friesland verdacht van fraude en valsheid in geschrifte
Justitie verdenkt een handelaar in exclusieve horloges van belastingfraude en valsheid in geschrifte. De verdachte, een 27-jarige man...
Zwitserse bank schuldig in witwaszaak gelinkt aan Bulgaarse cocaïnehandelaren
De Zwitserse Credit Suisse is schuldig bevonden in een witwaszaak gelinkt aan Bulgaarse cocaïnehandelaren. De Bulgaarse criminelen zouden...