Zangeres Shakira weigert schikking justitie inzake ontduiking 14,5 miljoen euro belasting 27/07/2022Zangeres Shakira heeft een schikking met justitie in Spanje geweigerd. Justitie verdenkt haar van het ontduiken van 14,5...
Cel en terugbetaling tienduizenden euro’s voor politieagent die informatie verkocht tegen betaling 23/07/2022De rechtbank heeft een politieagent veroordeeld voor corruptie. Uit onderzoek bleek dat de 38-jarige man twee jaar lang...
7 jaar cel en 50K boete geëist tegen man voor 12,5 miljoen euro cash in woning Eindhoven 22/07/2022Justitie heeft 7 jaar cel en een boete van 50K geëist tegen een man verdacht van grootschalig witwassen...
Wiet en cash gepakt bij controle te hard rijdende snorfiets 21/07/2022De politie in Roosendaal heeft bij een controle een partij wiet en cash gepakt in een scooter. Surveillerende...
VIDEO: Leider crimineel netwerk gepakt voor witwassen miljoenen met verhuur auto’s in Marbella 21/07/2022De Spaanse politie heeft de leider van een crimineel netwerk gepakt die geld witwaste met het verhuren van...
Dure goederen in beslag bij verdachte witwassen na anonieme meldingen 19/07/2022De politie heeft dure goederen in beslag genomen bij een man die verdacht wordt van witwassen. Na meerdere...
Celstraffen geëist na overdracht tassen vol met cash in Zeist en Eindhoven 18/07/2022Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot 4 jaar cel geëist voor ondergronds bankieren en witwassen. Het onderzoek kwam...
Partij drugs en cash gepakt bij inval in pand in onderzoek naar drugshandel 15/07/2022De politie in Delft heeft bij een inval een partij drugs en cash aangetroffen. Bij de inval in...
Sky ECC berichten leiden naar ambtenaar Belastingdienst met bijna miljoen euro cash in Amsterdam 14/07/2022Een ambtenaar van de Belastingdienst is aangehouden voor corruptie. Aanleiding voor het onderzoek naar de 52-jarige man waren...
Maximale straf voor vijf broers uit Den Haag inzake drugshandel: ‘Wat heb je nodig, bro? Colo of bolli?’ 13/07/2022De rechtbank heeft vijf broers uit Den Haag veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Naast de vijf broers stonden nog...
Leider criminele organisatie moet van hof Amsterdam 4,6 miljoen euro crimineel vermogen betalen 13/07/2022Het gerechtshof heeft een man uit Hilversum veroordeeld tot het betalen van 4,6 miljoen euro aan de Staat...
FIOD pakt man op voor verduistering 2,8 miljoen euro bij werkgever als hoofd financiële afdelingen 13/07/2022De FIOD heeft een man aangehouden voor verduistering van 2,8 miljoen euro van zijn werkgever. Uit intern onderzoek...
