Realityster Peter Gillis van ‘Massa is Kassa’ veroordeeld tot gevangenisstraf voor belastingfraude 15/04/2025Peter Gillis, bekend van televisie en eigenaar van meerdere vakantieparken, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld...
Britse witwasser veroordeeld voor miljoenen ruim zes jaar ondergedoken in Nederland 14/04/2025Javed Ahmad werd in 2018 door een Britse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar wegens zijn...
Grote hoeveelheden geld, drugs en wapens gepakt bij invallen na tips Meld Misdaad Anoniem 14/04/2025Op woensdag 9 april heeft de politie drie woningen doorzocht in Zutphen en Warnsveld in het kader van...
Dordrecht voert grote verkeerscontrole uit onder de noemer ‘Dordt op Slot’, Belastingdienst haalt 164K binnen 14/04/2025Op vrijdagavond 11 april werden in Dordrecht op meerdere locaties uitgebreide verkeerscontroles gehouden onder de naam ‘Dordt op...
Rolex horloges, geld en 59 designertassen in beslag bij twee Hagenaars in onderzoek witwassen 14/04/2025Op maandag 8 april zijn twee mannen van 27 en 34 jaar uit Den Haag aangehouden op verdenking...
OM legt ruim 420.000 euro aan boetes op voor witwassen bij autoverhuurbedrijf in Goeree-Overflakkee 13/04/2025Het Openbaar Ministerie heeft in een omvangrijke witwaszaak tegen een autoverhuurbedrijf in de gemeente Goeree-Overflakkee en drie betrokkenen...
FIOD pakt Amsterdammer voor grootschalige btw fraude van ruim 4,2 miljoen euro 11/04/2025De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op dinsdag 8 april een 50-jarige man uit Amsterdam aangehouden in...
Cel tot 13 jaar voor grootschalige cocaïnehandel en witwassen via Encrochat en Sky ECC 10/04/2025De rechtbank heeft vier mannen en een vrouw veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een internationaal netwerk dat zich...
Zweed gearresteerd in Marbella voor miljoenenfraude met nepbeleggingen 10/04/2025In het Spaanse Marbella is een 36-jarige Zweed opgepakt die wordt verdacht van grootschalige beleggingsfraude en witwassen van...
Drietal aangehouden in grootschalig onderzoek naar drugshandel en witwassen na kraken Sky ECC PGP chats 10/04/2025De politie heeft dinsdag 8 april drie mannen aangehouden in verband met een omvangrijk onderzoek naar internationale drugshandel...
Colombiaanse vrouwen aangehouden bij invallen in onderzoek drugshandel en witwassen 10/04/2025De politie heeft woensdagmiddag 9 april een huiszoeking uitgevoerd in een woning aan de Priemkruid in Breda. De...
Raadslid Eindhoven veroordeeld voor witwassen, partner krijgt 6 jaar voor internationale drugshandel 09/04/2025Een 47-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor grootschalige internationale...
