FIOD pakt man uit Oegstgeest voor overtreding Sanctiewet tegen Rusland 03/06/2023De FIOD heeft een man gepakt op verdenking van overtreding van de Sanctiewet tegen Rusland. Op woensdag 31...
VIDEO: Criminele organisatie opgerold die op grote schaal geld uit drugshandel wit heeft gewassen 03/06/2023De Italiaanse autoriteiten hebben een internationale organisatie opgerold die zich bezighield met het witwassen van geld afkomstig uit...
Voormalig Braziliaans president veroordeeld tot bijna 9 jaar cel voor corruptie 01/06/2023Voormalig Braziliaans president Fernando Collor de Mello is schuldig bevonden aan corruptie en veroordeeld tot een gevangenisstraf van...
Verdachte op verzoek Nederland gepakt in Griekenland voor verplaatsen honderden miljoenen crimineel geld 01/06/2023In Griekenland is een verdachte gepakt voor het verplaatsen van honderden miljoenen euro’s crimineel geld. Op verzoek van...
FIOD pakt verdachte voor omzetbelastingfraude met vennootschappen 01/06/2023De FIOD heeft een verdachte gepakt die vennootschappen zou hebben opgezet voor omzetbelastingfraude. Op dinsdag is een 34-jarige...
Milde straffen geëist tegen zakenman en ex-medewerker ABN AMRO voor witwassen miljoenen 31/05/2023Justitie heeft celstraffen geëist tegen een zakenman en ex-medewerker van ABN AMRO voor het witwassen van miljoenen euro’s....
Aanhoudingen in lopend onderzoek grootschalige drugshandel, witwassen en 40 miljoen euro ketamine 31/05/2023De politie heeft in een onderzoek naar grootschalige drugshandel en witwassen opnieuw aanhoudingen verricht. In het kader van...
Aanhoudingen in Duitsland en Nederland bij grote actie inzake financiering IS 31/05/2023Bij een grote actie inzake financiering van IS zijn in Duitsland en Nederland aanhoudingen verricht. Door een grootschalige...
6 jaar cel voor brute jarenlange afpersing: “regel geld, denk na, denk na!” 29/05/2023Een man heeft van de rechtbank 6 jaar cel gekregen voor een brute afpersing en het witwassen van...