Rotterdamse broers krijgen tot 5 jaar cel voor witwassen tientallen miljoenen euro’s 21/02/2024De rechtbank Oost-Brabant heeft twee broers uit Rotterdam, respectievelijk 40 jaar oud, veroordeeld voor betrokkenheid bij ondergronds bankieren...
Interieurdesigner Eric Kuster schuldig inzake witwassen 3,5 miljoen euro criminele klanten 20/02/2024Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking opgelegd aan de 57-jarige Nederlandse interieurdesigner Eric Kuster uit Huizen en...
VIDEO: Dozen vol honderden kilo’s blokken cocaïne gepakt bij oprollen Albanese drugsbende 19/02/2024In een grootschalige operatie in Spanje hebben agenten van de Nationale Politie in de provincie Valencia een van...
VIDEO: 48 miljoen euro in beslag in onderzoek Albanese drugsbaas die 4000 kilo cocaïne per maand binnenhaalde 18/02/2024In een gezamenlijk onderzoek, geleid door Spanje en gesteund door Europol, heeft een grootschalige actie op 6 februari...
Celstraffen voor wiet, wapens en 763.000 euro onder grond in loods bij manege Assen 18/02/2024De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft uitspraak gedaan in het witwasonderzoek Engill. Drie verdachten zijn veroordeeld...
Meerdere luxe auto’s en cash in beslag na vondst versnijdingsmiddelen en drugs in bedrijfspand 16/02/2024SPIJKENISSE/BRIELLE – Na een uitgebreid onderzoek werden dinsdag in een bedrijfspand aan de Theemsweg kilo’s versnijdingsmiddelen en een...
20 miljoen euro in beslag en aanhoudingen in grootste witwaszaak Hongkong van ruim 1,7 miljard euro 16/02/2024HONGKONG – In Hongkong zijn vijf mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 23 tot 74 jaar...
Cash, drugs en aanhoudingen na anonieme tips via Meld Misdaad Anoniem 16/02/2024LEEUWARDEN – De politie heeft op donderdag 15 februari in Leeuwarden vijf verdachten aangehouden op verschillende locaties na...
Geld, cryptovaluta en auto’s in beslag bij invallen in onderzoek online drugshandel 15/02/2024Op dinsdagochtend 13 februari heeft de politie twee mannen aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Na...
Ex-marinier uit Arnhem krijgt cel voor grootschalige oplichting met cryptovaluta en witwassen 15/02/2024Een 25-jarige voormalige marinier uit Arnhem is veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een...
Man die Nederlandse Staat ruim half miljoen euro moet betalen gepakt in Spanje 14/02/2024Een 69-jarige man, die de Nederlandse Staat meer dan een half miljoen euro verschuldigd is, is door Spanje...
VIDEO: Tientallen aanhoudingen bij grote actie tegen Albanese georganiseerde misdaadgroep 13/02/2024In een gezamenlijke operatie van Italiaanse en Albanese autoriteiten, ondersteund door Eurojust en Europol, zijn op 5 en...
