Grootste trustkantoor van Nederland (Intertrust) krijgt miljoenenboete 19/01/2024Intertrust, het grootste trustkantoor van Nederland, moet een boete van 2,5 miljoen euro betalen vanwege gebrekkige controle op...
Grote hoeveelheden drugs, cash en 80K vals geld gepakt na kraken Sky ECC chats 18/01/2024Een 35-jarige man uit Almere is recentelijk aangehouden op verdenking van drugshandel, wapenhandel en witwassen in 2020. De...
Grote sommen contant geld, luxe goederen en vuurwapens gepakt bij invallen drugshandel en witwassen 16/01/2024Enschede – Vandaag heeft de politie met grootschalige inzet acht personen gearresteerd in verband met een uitgebreid onderzoek...
Rotterdammer met duizenden euro’s op zak zonder verklaring aangehouden voor witwassen 15/01/2024Op een verzorgingsplaats ter hoogte van Krabbendijke hebben agenten een 25-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van witwassen. Op...
Stapels cash, vuurwapen en kilo’s harddrugs gepakt bij invallen drugsactie Groningen 11/01/2024Een recente drugsactie in Groningen heeft geresulteerd in de arrestatie van een 44-jarige man uit de stad. Tijdens...
Kilo’s wiet en grote sommen contant geld bij inval politie in drugspand 08/01/2024Hulst – Op maandagochtend 8 januari 2024 heeft de politie een inval gedaan in een woning aan de...
Uitzendkracht belastingdienst door FIOD gepakt voor fraude met subsidie 08/01/2024Best – Op 8 januari heeft de FIOD een 21-jarige man uit Best aangehouden op verdenking van betrokkenheid...
Stel uit Arnhem krijgt straffen voor witwassen 2250 euro 30/12/2023Arnhem, Nederland – Een 25-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Arnhem zijn veroordeeld voor het witwassen van...
Man na verdacht gedrag met tas gepakt met 75.000 euro en doorgeladen vuurwapen op zak 29/12/2023Op donderdagavond voerde het Flexibele Interventie Team van de Landelijke Eenheid een controle uit op een automobilist op...
Verdachte witwassen, fraude en belastingontduiking Maasdriel betaalt half miljoen euro 29/12/2023De politie heeft een langdurig onderzoek naar witwassen, fraude en belastingontduiking in de gemeente Maasdriel grotendeels afgerond. Het...
Broer internationaal gezochte ‘Bolle Jos’ aangehouden in Turkije voor witwassen 27/12/2023De broer van ‘Bolle Jos’ (32), een vermeende topcrimineel in de internationale cocaïnehandel, is in Turkije gearresteerd op...
Invallen op 17 locaties in onderzoek witwassen crimineel vermogen met panden en snelle motorboten 27/12/2023De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op maandag 18 december twee mannen aangehouden en 17 doorzoekingen uitgevoerd...
