Invallen en doorzoekingen in onderzoek naar btw-fraude van ruim 1,1 miljoen euro 11/04/2018De FIOD heeft een Amsterdammer aangehouden voor grootschalige btw-fraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Het zou gaan om...
NS voor tonnen euro’s opgelicht door fraude met Business Cards en vertragingsregeling 10/04/2018De NS blijkt de afgelopen jaren voor tonnen euro’s te zijn opgelicht door fraudeurs. Het gaat voornamelijk om...
Man miljonair door grootschalige fraude met statiegeldflessen 06/04/2018In Duitsland wordt een man verdacht van grootschalige fraude met statiegeldflessen. Hierbij zou voor 1,2 miljoen euro zijn...
Rapper DMX veroordeeld tot gevangenisstraf inzake belastingontduiking 29/03/2018Rapper DMX is door een rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf in verband met belastingfraude. De 47-jarige Earl Simmons,...
Man gepakt in Rotterdamse belhuis door FIOD voor grootschalige fraude met belasting 28/03/2018De FIOD heeft een man in een belwinkel in Rotterdam aangehouden vanwege grootschalige fraude met belastingaangiften. Het gaat...
Invallen en arrestaties voor fraude met invalidenparkeerkaarten in Amsterdam 14/03/2018De politie heeft in Amsterdam vijftien verdachten aangehouden in een onderzoek naar fraude met parkeerkaarten voor invaliden. Hiervan...
‘Pharma Bro’ en beruchte zakenman Martin Shkreli veroordeeld tot celstraf inzake fraude 10/03/2018De beruchte Amerikaanse zakenman Martin Shkreli (34) is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf in verband met fraude. Volgens...
Cash geld en Porsche Panamera afgepakt bij invallen FIOD inzake belastingfraude 27/02/2018De FIOD heeft in Rotterdam en omgeving invallen gedaan en doorzoekingen verricht in verband met mogelijke belastingfraude. Hierbij...
Politie roept mensen op om dreambox in te leveren na inval bij bedrijf 25/01/2018De politie in Enschede heeft na een inval bij een bedrijf, mensen die een dreambox thuis hebben waarmee...
Invallen en doorzoekingen FIOD om grootschalige miljoenenfraude met dure auto’s 16/01/2018De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vanochtend invallen gedaan bij meerdere autobedrijven en accountantskantoren in een onderzoek naar een...
Verdachte fatale brand flat Diemen heeft bekentenis afgelegd 16/01/2018In de zaak rondom een fatale brandstichting in een flat aan de Rode Kruislaan in Diemen, is een...
Gemeenteraadslid aangehouden door FIOD inzake witwassen en fraude met tonnen euro’s 11/12/2017De FIOD heeft een gemeenteraadslid van de gemeente Moerdijk aangehouden in verband met witwassen en fraude met omzet-...
