126 miljoen namaaksigaretten gepakt bij recordvangst Belgische douane 19/01/2020De Belgische douane heeft in een maand tijd een recordvangst namaaksigaretten gepakt. In totaal zijn 126 miljoen sigaretten...
Vrouw uit Eindhoven moet van rechtbank 2,1 miljoen euro betalen 16/01/2020De rechtbank Oost-Brabant heeft een vrouw uit Eindhoven veroordeeld tot het terugbetalen van 2,1 miljoen euro. De vrouw...
Maffiosi aangehouden voor grootschalige miljoenenfraude met subsidies Europese Unie 15/01/2020In Italië zijn tientallen maffiosi aangehouden voor grootschalige fraude met landbouwsubsidies van de Europese Unie. Volgens Italiaanse media...
Verdachte opgepakt voor grootschalige Tikkie fraude na samenwerking politie met Opgelicht 06/12/2019De politie heeft na samenwerking met het televisieprogramma Opgelicht een man aangehouden voor grootschalige Tikkie fraude. De verdachte,...
Geld en crypto in beslag na invallen FIOD bij man die half miljoen heeft ingezet op goksites 03/12/2019De FIOD heeft invallen verricht in verband met belastingfraude, witwassen, heling en verduistering. Bij de actie is er...
Website waar ondernemers valse facturen konden kopen voor btw-fraude offline gehaald door FIOD 03/12/2019De FIOD heeft een website offline gehaald waar mensen valse facturen konden kopen om btw-fraude te plegen. Het...
Invallen FIOD in onderzoek naar miljoenen euro’s btw-fraude webshop 29/11/2019De FIOD heeft invallen verricht in meerdere bedrijfspanden en woningen in Arnhem en Hengelo in een onderzoek naar...
Taxichauffeurs aangehouden voor grootschalige oplichting klanten met contactloos betalen 29/11/2019De politie heeft taxichauffeurs uit Amsterdam aangehouden voor grootschalige oplichting van klanten met contactloos betalen. De hoofdverdachte is...
Grote partij illegale sigaretten en stoorzenders gepakt nadat man schrikt van oogcontact met agent 26/11/2019De politie heeft in Sittard een man aangehouden met honderdduizenden illegale sigaretten en stoorzenders (jammers) in een busje....
Invallen en aanhoudingen in onderzoek naar georganiseerde fraude met uitkeringen 20/11/2019In een onderzoek naar georganiseerde uitkeringsfraude zijn meerdere verdachten aangehouden. Na onderzoek van de inspectie SZW zijn vijf...
Miljoenen illegale sigaretten per toeval ontdekt in bedrijfspand tijdens controle belastingdienst 12/11/2019In een bedrijfspand in Zevenbergen is een grote partij illegale sigaretten aangetroffen en in beslag genomen. De belastingdienst,...
Politie haalt ruim tweehonderd malafide webshops offline 10/11/2019De politie heeft dit jaar actie ondernomen tegen in totaal tweehonderd malafide webshops. Dat meldt Gijs van der...
