Voetballer Cristiano Ronaldo moet boete van 19 miljoen euro betalen inzake fraude 22/01/2019Voetballer Cristiano Ronaldo moet 19 miljoen euro betalen in verband met belastingfraude. De voetballer heeft een schikking getroffen...
Tot 18 jaar cel geëist voor fatale brand in Diemen om ‘verzekeringsgeld’ 18/01/2019Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot 18 jaar gevangenisstraf geëist tegen drie verdachten inzake een fatale woningbrand in...
Vrouw verduisterde 1,1 miljoen euro bij Karwei voor internetliefde in Afrika 18/01/2019Een vrouw die werkzaam was bij Karwei heeft voor haar internetliefde ruim 1,1 miljoen euro verduisterd en overgeboekt....
Eigenaar supermarkt aangehouden vanwege wapenvondst en ‘onverklaarbare contanten’ 12/01/2019De politie in Schiedam heeft de eigenaar van een supermarkt aangehouden na een wapenvondst en onverklaarbare contanten. De...
Vrouw opgepakt voor verkoop pasjes haven Rotterdam voor 10K aan drugscriminelen 19/12/2018De politie heeft een vrouw en een man aangehouden die worden verdacht van gesjoemel met toegangspassen van ECT...
Justitie klaagt ‘Hips don’t lie’ zangeres Shakira aan voor belastingontduiking 14/12/2018De zangeres Shakira wordt beschuldigd van belastingontduiking voor een bedrag van meer dan 14,5 miljoen euro. Volgens Spaanse...
Rolex horloges, bankrekeningen en paarden in beslag bij invallen FIOD inzake fraude en witwassen 12/12/2018De FIOD heeft in een onderzoek naar faillisementsfraude en witwassen invallen gedaan en onder meer beslag gelegd op...
Inval bij juwelier in Arnhem verdacht van miljoenenfraude met sloopgoud 30/11/2018De FIOD heeft een inval gedaan bij een echtpaar dat een juwelier heeft in Arnhem in verband met...
Luxe auto’s, dure klokkies, kunst en cash in beslag bij invallen inzake miljoenenfraude 17/11/2018De FIOD heeft in een groot onderzoek naar btw-fraude met export van metaal aanhoudingen verricht en beslag gelegd...
Porsches, Mercedessen en dure horloges in beslag bij invallen in onderzoek fraude dure auto’s 17/11/2018De FIOD heeft in een onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte invallen gedaan en onder meer twee...
Franse belastingdienst gaat op social media speuren naar fraudeurs 12/11/2018De Franse belastingdienst gaat op social media speuren naar mogelijke fraudeurs. De proef zal begin 2019 van start...
Sluwe oplichters maken 19,2 miljoen euro buit van Pathé met nepmails ‘hoofdkantoor’ 10/11/2018De top van bioscoopketen Pathé (Nederland) blijkt te zijn opgelicht voor maar liefst 19,2 miljoen euro. Dat blijkt...
