Wietkwekerij opgerold en panden in beslag bij stel uit Waalwijk verdacht van fraude en witwassen 02/11/2021De politie heeft bij een inval in een onderzoek naar fraude en witwassen een wietkwekerij ontdekt in een...
Advocaat uit Heerlen moet de cel in vanwege verduistering en belastingfraude 02/11/2021Een advocaat uit Heerlen moet de cel in vanwege een verduistering en belastingfraude. De rechtbank Oost-Brabant heeft de...
Miljoenen buitgemaakt door oplichters met Squid Game-cryptovaluta 02/11/2021Oplichters hebben miljoenen buitgemaakt met een Squid Game-cryptovaluta. Op 20 oktober werd een nieuwe cryptomunt geïntroduceerd, die gebaseerd...
Tot 4 jaar gevangenisstraf voor grootschalige en internationale beleggingsfraude (forex trading) 30/10/2021De rechtbank heeft tot 4 jaar gevangenisstraf opgelegd voor grootschalige en internationale beleggingsfraude bij de handel in valuta...
Oud-medewerker Rijkswaterstaat voor de rechter na diefstal 2 miljoen euro 30/10/2021Justitie gaat een oud-medewerker van Rijkswaterstaat vervolgen voor het stelen van circa 2 miljoen euro. Tegen de man...
Verdachte oplichting met bankpasje in Edam op vlucht zonder schoen 20/10/2021Een verdachte van oplichting is in Edam aangehouden zonder schoen. Een 72-jarige bewoner van de Achterhaven in Edam...
Designerkleding, horloges en crypto in beslag bij verdachte Ponzi-fraude in Purmerend 19/10/2021In een onderzoek naar miljoenenfraude met cryptovaluta heeft de FIOD een verdachte aangehouden en onder meer designerkleding, horloges...
Voormalig medewerker Belastingdienst aangehouden voor fraude en witwassen crimineel vermogen 19/10/2021De politie heeft in Hulst een verdachte aangehouden in een onderzoek naar fraude en het witwassen van crimineel...
Aanhoudingen in onderzoek naar handel in frauduleuze echte Britse paspoorten zware criminelen 16/10/2021De politie heeft in samenwerking met de Britse NCA een onderzoek gestart naar de verkoop van frauduleuze verkregen...
Tiener aangehouden in Amsterdam in onderzoek phishing met e-mails WoningNet 13/10/2021De politie heeft een tiener aangehouden voor het oplichten van woningzoekenden middels phishing. Het onderzoek werd gestart nadat...
Dure horloges, cash en crypto gepakt bij invallen criminele organisatie die miljoenen roofde met bitcoinfraude 12/10/2021De Belgische en Nederlandse politie heeft een grote actie verricht tegen een criminele organisatie die miljoenen zou hebben...
Beslag op auto, woning en bankrekening in onderzoek oplichting en omkoping ambtenaar gemeente Culemborg 07/10/2021De politie heeft in een onderzoek naar omkoping, oplichting en witwassen door een verdachte ambtenaar van de gemeente...
