Advocaat veroordeeld in Verenigde Staten voor witwassen miljoenen dollars Sinaloa-kartel 19/09/2019Een Mexicaanse advocaat is in de VS veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het witwassen van miljoenen dollars van...
Cel geëist voor deelname criminele organisatie met ‘contact grote baas Braziliaanse favela’ 19/09/2019Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot tien jaar geëist tegen verdachten voor deelname aan een criminele organisatie, witwassen,...
‘Sweeper’ in verborgen ruimte huurauto en roterende kentekenplaten gepakt bij grote controle A13 19/09/2019De politie heeft bij een controle op een parkeerplaats langs de A13 onder meer een auto met een...
Verhuisdoos vol met tonnen euro’s cash en Rolex horloges aangetroffen na woningoverval 19/09/2019De politie heeft na een woningoverval een verhuisdoos vol met tonnen euro’s cash en vier Rolex horloges aangetroffen...
Grote partij ponypacks, 25.000 euro cash en coke gepakt na drugsdeal op camera in Utrecht 17/09/2019De Utrechtse politie heeft aanhoudingen verricht voor het verkopen van ponypacks met cocaïne. De verdachten werden gepakt na...
Tonnen aan 500 euro briefjes in plafond en geldtelmachines gepakt bij invallen Beverwijk 15/09/2019De politie heeft bij een grote actie op een bedrijventerrein in Beverwijk onder meer een grote hoeveelheid contant...
Geld, dure horloges en tonnen euro’s aan wiet gepakt bij inval en doorzoeking bedrijfspand 13/09/2019De politie heeft bij een inval een grote partij wiet, contant geld en dure horloges aangetroffen en in...
Invallen in tientallen belwinkels bij grote actie politie, FIOD en Belastingdienst inzake witwassen 12/09/2019Op een bedrijventerrein in Beverwijk is de politie bezig met een grote actie in een onderzoek naar witwassen....
Audi Q7, cash en onroerend goed in beslag bij invallen FIOD in onderzoek witwassen 11/09/2019De FIOD heeft aanhoudingen verricht in een onderzoek naar het witwassen van crimineel vermogen. Bij de actie is...
Grote hoeveelheid cash in rugtas gevonden na vluchtpoging tweetal bij zien politie 06/09/2019De politie in Rotterdam heeft in een rugtas een grote hoeveelheid cash aangetroffen en in beslag genomen. Agenten...
Cash, half miljoen aan vals geld en exclusieve horloges gepakt bij inval in onderzoek witwassen 05/09/2019De politie in Rotterdam heeft een verdachte aangehouden voor witwassen. Bij de man troffen agenten onder meer cash,...
Broers veroordeeld tot celstraffen voor witwassen 322 miljoen dollar op Curaçao 04/09/2019De rechtbank in Zwolle heeft twee broers veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor het witwassen van 322 miljoen dollar....
