Verdachten aangehouden in Rotterdam door FIOD voor witwassen met vastgoed 08/11/2022De FIOD heeft in Rotterdam verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen met vastgoed. Het strafrechtelijk onderzoek werd...
VIDEO: Boten, stapels contanten en ruim 1000 blokken cocaïne gepakt bij actie drugsbende 07/11/2022In Spanje is een criminele organisatie opgerold die van plan was om meer dan 1000 kilo cocaïne het...
Grote hoeveelheid snus, harddrugs en cash gepakt bij controles ondermijningsactie 07/11/2022De politie heeft bij controles in Hilversum een grote hoeveelheid snus, harddrugs en cash aangetroffen en in beslag...
Katvanger in Den Haag gepakt na meldingen inzake ongebruikelijke en verdachte geldstromen 07/11/2022De FIOD heeft aanhoudingen verricht in verband met witwassen. De verdachten zijn in Den Haag aangehouden. Het onderzoek...
Doelwit vergisontvoering 1899 kilo cocaïne aangehouden bij invallen Alblasserdam 07/11/2022De politie heeft aanhoudingen verricht voor drugshandel en witwassen. Eén van de verdachten is het boogde doelwit van...
Verdachte met groot geldbedrag en wietgeur gepakt voor witwassen na verkeersovertreding 06/11/2022In Roosendaal is na een verkeersovertreding een verdachte met een groot geldbedrag gepakt voor witwassen. Op zaterdag hebben...
Stapels cash en ‘dure’ auto afgepakt bij verdachten met bijstandsuitkering 04/11/2022De politie heeft aanhoudingen verricht en stapels cash en een auto uit het duurdere segment afgepakt van verdachten...
‘Tonnen euro’s cash aangetroffen bij inval in woning Jumbo-topman Frits van Eerd’ 02/11/2022De politie heeft tonnen cash aangetroffen bij de doorzoeking in de woning van Jumbo-topman Frits van Eerd. Dat...
30 maanden en ontnemingen grote geldbedragen geëist voor illegale handel in anabolen en geneesmiddelen 02/11/2022Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot 30 maanden cel geëist voor illegale handel in geneesmiddelen en anabolen. De...
Tot 6 jaar geëist voor witwassen met aankoop panden in Breda via internationale witwasconstructie 01/11/2022Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot 6 jaar geëist voor een witwasconstructie met panden in Breda. Op deze...
Verdachten met 40 telefoons gepakt in Almere voor fraude omzetbelasting en witwassen 01/11/2022De FIOD heeft in Almere aanhoudingen verricht voor fraude met de omzet en witwassen. Uit onderzoek zou blijken...
Tot 4 jaar geëist voor grootschalige miljoenenfraude met piramide fonds 01/11/2022Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot 4 jaar cel geëist voor faillissementsfraude, oplichting, witwassen en belastingfraude. Het zou...
