Miljoen euro geëist door justitie Amsterdam van man met weinig legaal inkomen 10/07/2020Justitie heeft een miljoen euro geëist van een man die eerder werd veroordeeld inzake witwassen. Het gerechtshof legde...
50 miljoen geëist van ‘beroepscrimineel’ met bedrijf en vermogen in Dubai, Nederland en Spanje 09/07/2020Justitie heeft 50 miljoen euro geëist van een veroordeelde beroepscrimineel. De rechtbank veroordeelde een inmiddels 50-jarige man tot...
Rolex, PGP-telefoon en big shoppers met tientallen kilo’s harddrugs gepakt na opvallend rijgedrag 08/07/2020De politie heeft bij een verkeerscontrole op de A2 bij Weert een kofferbak vol met big shoppers gevuld...
Gevangenisstraffen geëist voor witwassen ruim 2,5 miljoen euro aan crimineel vermogen 08/07/2020Justitie heeft gevangenisstraffen geëist voor het witwassen van ruim 2,5 miljoen euro aan crimineel vermogen. Het onderzoek naar...
Vrouw in Amsterdam aangehouden voor oplichting en witwassen kwart miljoen euro 07/07/2020In Amsterdam is een vrouw aangehouden voor oplichting en witwassen van een kwart miljoen euro. De FIOD heeft...
Invallen FIOD in Amsterdam en Zwanenburg voor fraude van ruim 2,5 miljoen euro 07/07/2020De FIOD heeft in een onderzoek naar fraude voor ruim 2,5 miljoen euro invallen verricht in Amsterdam en...
Gezochte Belg aangehouden voor witwassen crimineel vermogen in Marbella 06/07/2020De Spaanse politie heeft een Belg aangehouden die gezocht werd voor witwassen van crimineel vermogen. De 44-jarige man...
Partij cash aangetroffen en in beslag genomen bij controle huurauto in Geleen 03/07/2020De politie heeft in een huurauto in Geleen een partij cash aangetroffen en in beslag genomen. Tijdens een...
Opgerolde wietkwekerij in Vlaardingen leidt naar tonnen euro’s cash in kluizen 02/07/2020De politie heeft in een onderzoek naar een wietkwekerij in Vlaardingen een partij gedroogde wiet en ruim 400.000...
Wietkwekerij in paardenstal, 100K cash, horloges en auto’s gepakt bij actie in Weert 02/07/2020De politie heeft in Weert een wietkwekerij in een paardenstal, cash geld en horloges aangetroffen. Naar aanleiding van...
Auto’s, boten, dure horloges, cash en PGP-telefoons gepakt bij grote actie politie inzake drugshandel 01/07/2020De politie heeft in een onderzoek naar drugshandel invallen verricht op tientallen locaties. Hierbij werden onder meer grote...
Grote wietkwekerij in verborgen ruimte, cash geld en dure horloges gepakt bij invallen inzake drugslab 01/07/2020De politie heeft grote sommen cash geld, partijen wiet en een grote wietkwekerij aangetroffen bij invallen en doorzoekingen...
