Verdacht gedrag rond dure auto leidt naar inbeslagname stapels cash, PGP’s en Rolex 01/07/2019De politie heeft twee mannen in een dure auto gepakt met cash geld en PGP’s na verdacht gedrag....
Invallen en beslag op ruim 500 auto’s en cash geld in onderzoek btw-fraude en witwassen door autobedrijven 01/07/2019In een groot onderzoek naar btw-fraude en witwassen heeft de FIOD en politie invallen verricht en doorzoekingen gedaan...
‘Cash betalingen boven 3000 euro verboden door kabinet in strijd tegen witwassen’ 01/07/2019Het kabinet heeft in strijd tegen witwassen nieuwe maatregelen klaar waaronder het verbieden van contante betalingen boven de...
‘Organisatoren festival Vestiville in België aangehouden voor oplichting en witwassen’ 29/06/2019De organisatoren van het festival Vestiville in België zijn aangehouden op verdenking van oplichting. Dat meldt Het Laatste...
Celstraf geëist voor witwassen half miljoen euro aan bitcoins en ruim 650.000 euro cash 26/06/2019Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf geëist tegen een man voor het witwassen van een half miljoen...
FIOD legt beslag op 12 miljoen euro aan onroerend goed en bankrekeningen in witwasonderzoek 26/06/2019In een internationaal onderzoek naar witwassen heeft de FIOD en OM beslag gelegd op circa 12 miljoen euro...
Cash geld in beslag en uitkering per direct stopgezet bij controle belastingdienst en politie 26/06/2019De politie in Rotterdam heeft samen met de belastingdienst een controle uitgevoerd. Hierbij is cash geld in beslag...
Invallen en aanhoudingen voor runnen wietkwekende criminele organisatie en witwaspraktijken 25/06/2019De politie heeft in verband met een onderzoek naar het runnen van wietkwekerijen en witwaspraktijken invallen verricht en...
Tot ruim 5 jaar cel bij hoger beroep in Amsterdam voor witwassen 12 miljoen euro 21/06/2019Het gerechtshof heeft ruim 5 jaar cel opgelegd voor het witwassen van ruim 12 miljoen euro. Het Openbaar...
2,4 miljoen cash, vuurwapens en wietkwekerijen gepakt bij invallen in België, Duitsland en Nederland 21/06/2019De politie heeft in samenwerking met de Belgische en Duitse autoriteiten invallen verricht bij een grote actie in...
Boot, jetski, auto en cash afgepakt van verdachte witwassen na parkeren op invalideplek 20/06/2019De politie heeft in verband met een verdenking van witwassen een boot, jetski, auto en 16K cash in...
Man die nog 1,4 miljoen euro moet betalen gepakt in Amsterdam 20/06/2019In Amsterdam is bij een verkeerscontrole een man gepakt die gesignaleerd stond voor het betalen van 1,4 miljoen...
