FIOD arresteert man uit Aerdenhout voor miljoenenfraude met dividendbelasting 06/06/2023Een verdachte in een onderzoek naar miljoenenfraude met dividendbelasting is door de FIOD aangehouden. De FIOD (Fiscale Inlichtingen-...
Amerikaanse beurswaakhond SEC start onderzoek fraude cryptobeurs Binance 05/06/2023De toonaangevende cryptobeurs Binance en zijn oprichter Changpeng Zhao bevinden zich in het midden van een hevige juridische...
FIOD pakt man uit Oegstgeest voor overtreding Sanctiewet tegen Rusland 03/06/2023De FIOD heeft een man gepakt op verdenking van overtreding van de Sanctiewet tegen Rusland. Op woensdag 31...
Beruchte startup miljardair Elizabeth Holmes meldt zich voor gevangenisstraf na fraude Theranos 02/06/2023De beruchte onderneemster Elizabeth Holmes, die schuldig is bevonden aan fraude, heeft zich dinsdag gemeld bij de gevangenis...
FIOD pakt verdachte voor omzetbelastingfraude met vennootschappen 01/06/2023De FIOD heeft een verdachte gepakt die vennootschappen zou hebben opgezet voor omzetbelastingfraude. Op dinsdag is een 34-jarige...
Gewiekste fraudeur maakt ruim half miljoen euro buit met kunstmatige intelligentie (AI) 31/05/2023De politie doet onderzoek naar een fraude met kunstmatige intelligentie (AI) waarbij voor meer dan een half miljoen...
VIDEO: Wietkwekende Albanezen gepakt voor kweken miljoen aan wiet en diefstal 750K stroom 27/05/2023In Spanje is een bende opgerold die op grote schaal wiet kweekte en handelde in drugs. De organisatie...
Verdachte gepakt door FIOD voor verhullende bedrijfsconstructies via Dubai, Cyprus en Seychellen 18/05/2023De FIOD heeft een verdachte gepakt voor verhullende bedrijfsconstructies via onder meer Dubai, Cyprus en de Seychellen. Op...
Aanhoudingen in onderzoek FIOD belastingfraude en oplichting 2,2 miljoen euro 18/05/2023De FIOD heeft aanhoudingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude en oplichting van 2,2 miljoen euro. Op maandag...
Vrouw aangehouden voor diefstal en oplichting oudere slachtoffers in Nijmegen en omgeving 17/05/2023Een 26-jarige vrouw is aangehouden voor oplichting en diefstal van ouderen in Nijmegen en omgeving. Op dinsdag 16...
Gevangenisstraffen voor Rotterdamse ambtenaren die zich voor tonnen euro’s om lieten kopen 15/05/2023Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen vanwege langdurige omkoping. Een van de verdachten heeft...
Netwerk witwassers tientallen miljoenen euro’s criminele organisaties ontmanteld bij actie FIOD 15/05/2023De FIOD heeft bij een actie een netwerk witwassers ontmanteld. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op...
